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中金黄金：拟非公开发行不超过1.3亿股，募资用于收购矿企股权等(一), 停牌1小时
中金黄金(600489)公司第三届董事会第七次会议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》：根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规章的有关规定,公司经自查,认为已具备向特定对象非公开发行股票的条件；《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》，具体如下：
(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
(二)发行方式
本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
(三)发行对象和认购方式
本次发行对象包括：中金集团和证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等不超过10名特定对象。中金集团以其持有的黄金矿山企业的权益/股权作价认购本次非公开发行的股票。除中金集团外,其他不超过9名特定投资者以现金认购本次非公开发行的股票。
(四)锁定期
中金集团所认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者所认购本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
(五)发行数量
本次发行的股票合计不超过13,000万股，在前述范围内，本次发行结束后,中金集团持有公司股份的比例将不低于45%，具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。
(六)发行价格和定价方式
本次发行股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于公司第三届第二次董事会决议公告日(2007年4月20日)前20个交易日公司股票均价的90%，即人民币33.52元/股。前述发行底价在公司2006年度派息后调整为人民币33.26元/股。
本次发行前如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对上述发行底价进行除权除息处理。
中金集团按照上述发行底价（目前为33.26元/股）以黄金矿业资产(其作价以经中联资产评估有限公司评估并经国务院国资委核准或备案确定的净资产评估值为基准)认购。基于中联资产评估有限公司评估的目标资产净资产评估值和上述中金集团的认购价格，中金集团认购的本次非公开发行的股份数量为61,929,843股（如国务院国资委核准或备案的净资产评估值与中联资产评估有限公司的评估结果有差异或公司在本次发行前再发生除权除息事项，则中金集团认购股数将进行相应调整）；向其他特定对象发行股票的价格将在取得本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
(七)上市地点
本次非公开发行的股票拟申请上市地点为上海证券交易所。
(八)募集资金运用
本次发行募集资金（含中金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产）投资项目具体情况如下：
1、中金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产
以2007年3月31日为基准日，经中联资产评估有限公司评估的资产情况如下表：
资产名称 中金集团所持权益对应
的净资产评估值（万元）
黑龙江乌拉嘎金矿100%权益 24,952.94